| 本資料由 (上市公司) 1472 三洋實業 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/24 | 發言時間 | 16:06:04 | 發言人 | 徐正哲 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 07-356-0666 |
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| 主旨 | 代子公司上鋌營造股份有限公司公告113年 董事會代行股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年營業報告書及財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人 所組織，其股東會職權由董事會行使之。 | ||||
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