本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	17:39:34
發言人	楊富琴	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23916421
主旨	本公司董事會決議召開股東常會‧
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1.民國103年度營業報告。 2.監察人審查民國103年度決算表冊報告。 3.買回本公司股份執行情形報告。 二、承認事項 1.本公司民國103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 2.本公司民國103年度盈餘分派案。 三、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.