本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	17:23:04
發言人	吳建德	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-23916421
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國107年度之營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國107年度之盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證施行辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項:無

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