本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/21	發言時間	11:06:55
發言人	吳建德	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-23916421-123
主旨	公告本公司民國112年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/21
說明	1.股東常會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度之營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下: 董事: (1)楊青(山夆) (2)中嘉國際投資(股)公司 (3)信望愛投資(股)公司 (4)良道投資(股)公司 (5)日富投資(股)公司 (6)恬美投資(股)公司 (7)台揚投資(股)公司 (8)景達投資(股)公司 獨立董事: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)端木正 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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