1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、一○二年度營業報告。
二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。
貳、承認事項：
一、承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一○二年度盈餘分配案。
參、討論事項：
一、討論一○二年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提
案，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市五股工業區五權路二十八號
董事會秘書組)，受理提案期間為103年4月14日至103年4月24日止(以寄送達為準)。
(二)上開股東會召開時間為103/06/17上午9:00整。
(三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股
股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券
股份有限公司洽詢，電話(02)2586-5859代理部。 |