本資料由　 (上市公司) 1476 儒鴻　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/24	發言時間	16:25:31
發言人	羅仁傑	發言人職稱	財務會計部副總	發言人電話	(02)2299-6000
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.股東常會日期:104/06/24 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。分配現金股利每股8.0元。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證辦法」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)董事改選案選舉本公司董事八名及獨立董事三名。 (9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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