| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(一)105度營業概況報告
(二)監察人審查105年度決算表冊報告
(三)分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告
(四)本公司公司債發行情形報告
(五)企業社會責任具體推動計劃報告
(六)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認105年度營業報告書及財務報告案
(二)承認105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事之競業行為案
9.召集事由六、臨時動議:
(一)臨時動議
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債自106/4/21-106/6/19停止轉換。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名董事候選人者，本公司將於106年4月14日起
至4月24日止,每日上午九點至下午五點,受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或
提名之股東務請於上述期間內依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書
面提名手續。受理提案處所:本公司股務組(地址:台北市忠孝東路四段550號4樓)。 |
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