1.股東常會日期:103/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.一百零二年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.本公司依「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
4.本公司依「取得或處分資產處理程序」，辦理情形報告。
5.一百零二年度大陸投資概況報告。
6.股東提案處理情形報告。
二、承認事項
1.承認一百零二年度營業報告書及財務報表。
三、討論暨選舉事項
1.決議通過一百零二年度盈餘分配案，每股分配現金股利$1.4元。
2.決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
3.決議通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
4.本公司第十八屆董事、監察人選任，當選名單如下：
(1)董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞
三菱電機株式會社代表人 稻葉元和
仰德投資事業股份有限公司代表人 王萬興
常鋐投資股份有限公司代表人 甘錦裕
仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章
三菱電機株式會社代表人 皮籠石齊
三菱電機株式會社代表人 廣瀨政治
三菱電機株式會社代表人 洞惠司郎
仰德投資事業股份有限公司代表人 李昌霖
新保投資股份有限公司代表人 王華南
仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田
仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿
仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢
常鋐投資股份有限公司代表人 郭約瑟
常鋐投資股份有限公司代表人 葉山母
(2)監察人：賓士投資股份有限公司代表人 鄭富雄
星旺股份有限公司代表人 林興國
三共運輸股份有限公司代表人 陳重吉
5.決議通過提請股東會同意解除董事競業之限制。
6.決議通過修訂「公司章程」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 |