1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
(4)105年度大陸投資概況報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(6)修訂「道德行為準則」報告。
(7)105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(8)股東提案處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)105年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「股東會議事規則」。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(4)修訂「資金貸予他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
討論事項二:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十九屆董事15人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:106年5月16日起至106年6月12日止。 |