| 本資料由 (上市公司) 1503 士電 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/03/09 | 發言時間 | 18:05:16 | 發言人 | 謝漢章 | 發言人職稱 | 營運長 | 發言人電話 | 02-2834-2662 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議107年股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)106年度審計委員會審查報告。
(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
(4)106年度大陸投資概況報告。
(5)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)股東提案處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)106年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:107年5月15日起至107年6月11日止。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |