1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
(4)107年度大陸投資概況報告。
(5)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(6)股東提案處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)107年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(4)解除法人董事代表人競業禁止之限制，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:108年5月21日起至108年6月17日止。 |