| 本資料由 (上市公司) 1503 士電 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 108/06/20 | 發言時間 | 13:59:26 | 發言人 | 謝漢章 | 發言人職稱 | 營運長 | 發言人電話 | 02-2834-2662 |
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| 主旨 | 108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」
(3)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:
報告事項
報告一、107年度營業報告。
報告二、107年度審計委員會審查報告。
報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
報告四、107年度大陸投資概況報告。
報告五、107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
報告六、股東提案處理情形報告。 | ||||
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