| 本資料由 (上市公司) 1503 士電 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/05/08 | 發言時間 | 13:34:06 | 發言人 | 謝漢章 | 發言人職稱 | 營運長 | 發言人電話 | 02-2834-2662 |
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| 主旨 | 增修本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 (新增討論事項-修訂公司章程) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號（台北國賓大飯店 二樓國際廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
(4)108年度大陸投資概況報告。
(5)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(6)股東提案處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:109年5月20日起至109年6月16日止。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |