1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂（桃園縣中壢市安東路11號）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 一０三年度營業報告
(二) 一０三年度審計委員會審查報告
(三) 募集無擔保普通公司債報告
(四) 訂定「誠信經營守則」報告
(五) 訂定「企業社會責任實務守則」報告
(六) 修訂「公司治理實務守則」報告
(七) 修訂「董事及經理人道德行為準則」報告
二、承認事項：
(一) 一０三年度營業報告書及財務報表
(二) 一０三年度盈餘分派案
三、選舉事項：
(一) 本公司第24屆董事選任案
四、討論事項：
(一) 擬解除第24屆董事競業禁止之限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為104/04/02(四)至104/04/13(一)下午五時止。
2.依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面向本公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額十五名(含獨立
董事應選名額三名)，提名期間為104/04/02(四)至104/04/13(一)下午五時止。
3.受理前二項提案之處所為本公司股務代理機構；台新銀行股務代理部
﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。 |