| 說明 |
1.股東會決議日:107/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
※董事12席：
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 /董事長
(2).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 /常務董事
(3).黃呈琮 /常務董事
(4).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 /常務董事
(5).黃茂雄 /董事
(6).英毅國際投資(股)公司代表人：黃博治 /董事
(7).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 /董事
(8).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 /董事
(9).有萬科技(股)公司代表人：高東海 /董事
(10).宏順投資(股)公司代表人：郭子義 /董事
(11).東安投資(股)公司代表人：高尚偉 /董事
(12).張永祥 /董事
※獨立董事3席：
(1).劉維琪 /常務暨獨立董事
(2).鄭丁旺 /獨立董事
(3).張進福 /獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案照案通過。
表決時出席股東表決權數： 1,662,058,380權；
（其中以電子方式行使表決權數： 1,120,531,858權）
承認： 1,456,176,368權， 占表決權數87.61%；
反對： 995,873權， 占表決權數 0.06%；
無效： 0權， 占表決權數 0.00%；
棄權/未投票：204,886,139權， 占表決權數12.33%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1).東光投資(股)公司 代表人：邱純枝 董事長；
(2).東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱 常務董事；
(3).菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁 常務董事
(4).黃茂雄 董事；
(5).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 董事；
(6).東安投資(股)公司代表人：高尚偉 董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).東光投資(股)公司 代表人：邱純枝 董事長；
無錫東元電機有限公司 董事
無錫東元精密機械有限公司 董事
江西東元電機有限公司 董事長
上海向勝商貿機電有限公司 董事
北京宅配通物流服務有限公司 董事長
(2).東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱 常務董事；
無錫東元電機有限公司 董事
湖南明陽東元風電技術有限公司 董事
北京東訊創新科技有限公司 董事
(3).菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁 常務董事
無錫菱光科技有限公司 董事長
南昌菱光科技有限公司 董事長
東欣光電科技(江西)有限公司 董事長
榮萬電子科技(上海)有限公司 董事
榮萬科技(深圳)有限公司 董事
(4).黃茂雄 董事；
廈門華日通軟件技術有限公司 監事
廈門摩斯餐飲管理(有)公司 董事
北京宅配通物流服務有限公司 董事
(5).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 董事；
無錫東元電機有限公司 董事
無錫東元精密機械有限公司 董事長
江西東元電機公司 董事
江西力德東源永磁發電機製造有限公司 董事
(6).東安投資(股)公司代表人：高尚偉 董事。
東捷資訊(杭州)有限公司 董事長
東捷信息技術(無錫)有限公司 董事長
廈門東捷網路科技有限公司 董事長
廈門華日通軟件技術有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海向勝商貿機電有限公司 /上海市徐匯區肇嘉兵路288號2504室
北京宅配通物流服務有限公司 /北京市通州區張家灣經濟開發區張鳳路
北京東訊創新科技有限公司 /北京市西城區南禮士路66號1樓建威大廈1911室
江西力德東源永磁發電機製造有限公司 /江西贛州市開發區金岭西路
江西東元電機有限公司 /江西省南昌市高新開發區東元路189號
東欣光電科技(江西)有限公司 /江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
東捷信息技術(無錫)有限公司 /江蘇省無錫新吳區高浪東路29號
東捷資訊(杭州)有限公司 /浙江省杭州西溪路525?A ?
南昌菱光科技有限公司 /江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
湖南明陽東元風電技術有限公司 /
湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮郴州出口加工區洞灣路
無錫東元電機有限公司 /江蘇省無錫市新區長江南路9號
無錫東元精密機械有限公司 /江蘇省無錫市新興區長江東路17號
無錫菱光科技有限公司 /江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號
廈門東捷網路科技有限公司 /廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓102之2
廈門華日通軟件技術有限公司 /?門湖里區火炬高技術產業開發區火炬路1?
火炬大?S401室
廈門摩斯餐飲管理(有)公司 /廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號601室G1
榮萬科技(深圳)有限公司 /深圳市南山區科園路1002?A8音樂大?1103
榮萬電子科技(上海)有限公司 /上海市閔行區宜山路1618號新意城C棟501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海向勝商貿機電有限公司 /空調節能空氣淨化設備銷售
北京宅配通物流服務有限公司 /物流服務
北京東訊創新科技有限公司 /無線網通信系統軟硬件及零配件、提供技術諮詢、
技術培訓、技術服務
江西力德東源永磁發電機製造有限公司 /永磁風力發電機組之產銷業務
江西東元電機有限公司 /產銷東元重電產品
東欣光電科技(江西)有限公司 /多功能事務機器、影音設備及太陽能設備之產銷
東捷信息技術(無錫)有限公司 /企業業務流程委外服務
東捷資訊(杭州)有限公司 /電腦系統整合服務業
南昌菱光科技有限公司 /影像感測產品產銷
湖南明陽東元風電技術有限公司 /風力發電機機艙、輪艙及其零部件的相關生產、
銷售及技術服務
無錫東元電機有限公司 /其他多相交流電動機之生產及銷售業務
無錫東元精密機械有限公司 /電機及其零件組之產銷
無錫菱光科技有限公司 /影像感測產品產銷
廈門東捷網路科技有限公司 /從事資訊軟體、資料處理及電子資訊供應等業務
廈門華日通軟件技術有限公司 /軟體開發及銷售
廈門摩斯餐飲管理(有)公司 /連鎖餐飲業
榮萬科技(深圳)有限公司 /代理銷售半導體零組件
榮萬電子科技(上海)有限公司 /代理和銷售電子元器件
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無 |
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