1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓（雅悅會館-馥儷廳）
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一０七年度營業報告
(二) 一０七年度審計委員會審查報告
(三) 一０七年度員工及董事酬勞分派情形
(四) 買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一０七年度營業報告書及財務報表案
(二) 一０七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 「公司章程」修正案
(二) 「取得或處分資產處理程序」修正案
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為108/04/08(一)至108/04/17(三)下午五時止。
2.受理前項作業之處所為本公司股務代理機構；台新銀行股務代理部
﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。 |