1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/05/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一０八年度營業報告
(二) 一０八年度審計委員會審查報告
(三) 一０八年度員工及董事酬勞分派情形
(四) 一０八年度盈餘分派現金股利情形報告
(五) 修正「企業社會責任實務守則」報告
(六) 修正「公司治理實務守則」報告
(七) 修正「誠信經營守則」報告
(八) 修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一０八年度營業報告書及財務報表案
(二) 一０八年度盈餘分派案 (新增)
6.召集事由三、討論事項:
(一) 「資金貸與他人作業規則」修訂案
(二) 「背書保證作業程序管理辦法」修訂案
(三) 「公司章程」修正案 (新增)
(四) 辦理私募普通股或特別股案 (新增)
(五) 現金減資退還股東股款案 (新增/股東寶佳資產提案)
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:109/03/13
11.停止過戶截止日期:109/05/11
12.其他應敘明事項: 審計委員會對於股東寶佳資產管理股份有限公司提出減資案，
認為有損東元公司利益及發展之理由：
基於公司資金需求，並因新冠肺炎疫情擴散使得經營面臨重大的不確定性，
因此目前不宜辦理現金減資。說明如下:
1.母公司現金流量已多數用於配發現金股利，若進行減資則無法支應正常營運所需；
2.海外子公司面對更嚴重的疫情影響，相對母公司需要更多的資金因應未來的挑戰；
3.疫情蔓延使全球供應鏈均受重大影響，公司必須增加備料以穩定生產，
有更多流動資金需求；
4.疫情擴散引發市場資金流動性不足，各國企業均增持現金部位以因應經濟不確定性，
若疫情持續則營收下降當可預期，當營收下降時，來自營業的現金流入減少，
此時辦理減資將造成公司資金的沈重壓力。 |