| 本資料由 (上市公司) 1506 正道 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/19 | 發言時間 | 15:06:17 | 發言人 | 羅仕溢 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 06-2664101#260 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司第22屆董事會第7次會議重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 103/03/19 |
| 說明 | 1.事實發生日:103/03/19 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 103年3月19日本公司第22屆董事會第7次會議通過重要事項如下: (1)本公司102年度營業報告書 (2)本公司102年度個體財務報表 (3)本公司102年度合併財務報表 (4)本公司102年度盈虧撥補 (5)修訂取得或處份資產處理程序 (6)擬為本公司董事投保責任險 (7)本公司擬募集發行國內第一次有擔保可轉換公司債 (8)本公司102年度內部控制制度聲明書 (9)本公司103年股東常會召開日期及其相關事宜 (10)董事長每月固定薪酬 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |