本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	4	發言日期	105/06/15	發言時間	16:53:55
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第23屆第1次董事臨時會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.事實發生日:105/06/15 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事臨時會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 105年06月15日本公司第23屆第1次董事會會議通過重要事項如下: 選舉事項： (1)通過選舉本公司第二十三屆董事長。 討論事項： (1)通過組成薪資報酬委員會。 (2)通過調整EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED、正道汽車配件(福州) 有限公司、TRIM-TELESIS ENGINEERING SDN BHD、證道實業股份公司等四家 聯屬公司之法人代表。 (3)通過解除本公司總經理之競業禁止。

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