本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	105/08/05	發言時間	15:11:08
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第23屆第2次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/08/05
說明	1.事實發生日:105/08/05 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 6.因應措施:公告重大訊息 7.其他應敘明事項: 105年08月05日本公司第23屆第2次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司105年上半年度合併財務報表。 (2)通過出售子公司證道實業股份有限公司，並授權董事長全權處理。 (3)通過修訂資金貸與他人作業程序。 (4)通過修訂「本公司職務權限基準表」與「子公司職務權限基準表」。 (5)通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債之資金運用計劃申請第二次變更。 (6)通過調整公司組織結構。 (7)通過依主管機關要求執行「提升自行編製財務報告計畫」，提報計劃執行完成。 (8)通過子公司正道工業馬來西亞私人有限公司擬增設新產品生產線，增加資本支出 馬幣312萬元。

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