1.事實發生日:106/11/06
2.公司名稱:正道工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
106年11月6日本公司第23屆第7次董事會會議通過重要事項如下:
(1)通過本公司106年第三季合併財務報表。
(2)通過擬資金貸與子公司正道汽車配件(福州)有限公司。
(3)通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。
(4)通過本公司107年內部稽核計劃。
(5)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」。
(6)通過擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
(7)通過擬修訂「審計委員會組織規程」。
(8)通過擬修訂「董事會議事規範」。
(9)通過本公司總經理邱維國辭任。
(10)通過本公司新任總經理擬由羅仕溢升任。
(11)通過本公司之子公司正道汽車配件(福州)有限公司高階主管聘用。
(12)通過本公司新任總經理羅仕溢及子公司正道汽車配件(福州)有限公司
副總經理張達吉薪資調整。
(13)通過薪酬委員會107年工作計劃。
(14)通過擬調整子公司公司之法人代表。 |