1.董事會決議日期:107/05/07
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(4)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。
(5)私募股票辦理情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊案。
(2)承認106年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)本公司擬進行私募普通股案。(新增)
(6)擬發行員工認股權憑證案。(新增)
(7)解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:無 |