本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	6	發言日期	108/06/24	發言時間	15:05:10
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.股東常會日期:108/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十四屆董事案。 選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下: 董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:郭建廷 董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:羅仕溢 董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:李若凱 董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:劉軒志 董事:李銘祥 董事:柯富彬 獨立董事:龐逸茂 獨立董事:林建仲 獨立董事:林金淵 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)否決本公司擬進行私募普通股案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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