本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/11	發言時間	16:12:12
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司董事會決議修正109年股東常會召集事由案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/11
說明	1.董事會決議日期:109/05/11 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊查核報告。 (3)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。 (4)健全營運計畫及現金增資案執行情形報告。 (5)董事會議事規範修正報告。 (6)子公司因淨值下降而資金貸與違反規定改善事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項:無

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