本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/12	發言時間	12:30:08
發言人	羅仕溢	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2664101#1001
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊查核報告。 (3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項:無

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