本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/29	發言時間	15:00:04
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 4.召集事由一、報告事項:(1)本公司105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決 算表冊報告。(3)本公司105年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本 公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。(6)修訂「董事會議事規範」。(7)修訂 「道德行為準則」。(8)修訂「誠信經營守則」。(9)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項:(1)本公司105年度決算表冊承認案。(2)本公司105年度盈 餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程 序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)。修訂「背書保證作業程序」案。 (5)解除新任董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:無

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