本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/16	發言時間	15:25:37
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/16
說明	1.董事會決議日期:109/04/16 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告。(2)審計委 員會審查108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度背書保證報告。 (4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞 分配報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。 (7)「本公司新能源事業群分割基準日調整事宜」報告。 5.召集事由二、承認事項:(1)本公司108年度決算表冊承認案。(2)本 公司108年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處 分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項:無

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