1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：有關停管事業支付權利金之使用權變
更會計政策，由「租賃」改為依「特
許權」認列報告案。
(2)：本公司114年度營業報告案。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(4)：本公司114年度背書保證報告案。
(5)：間接投資大陸地區報告案。
(6)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。
(7)：與山豐營造(股)公司簽訂變電站暨輸變電工程-
苑北工務所裝修工程承攬報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第二十五屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無。 |