本資料由　 (上市公司) 1516 川飛　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/06	發言時間	16:47:34
發言人	陳郁嵐	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27200095
主旨	公告董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北市信義區光復南路495號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)：一一四年度私募有價證券執行情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)：一一四年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論減資彌補虧損案。 (2)：本公司辦理一一五年度私募有價證券案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任法人董事代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/27 11.停止過戶截止日期：115/06/25 12.其他應敘明事項：無

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