1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂「背書保證作業程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東，可於108/4/3~108/4/12
向本公司提出股東常會議案。
受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。
電話:(02)2704-7001。 |