| 本資料由 (上市公司) 1521 大億 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/14 | 發言時間 | 16:31:42 | 發言人 | 王宏基 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | 06-2615151-220 |
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| 主旨 | 公告106年6月14日召開股東常會之重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司105年度盈餘分派案:每股配發現金股利5.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人 當選人： 董事：鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億 董事：株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美 董事：株式會社小糸製作所代表人：山本英嗣 董事：株式會社小糸製作所代表人：飯田茂幸 董事：遠洪投資(股)公司 代表人：游慶亮 董事：遠洪投資(股)公司 代表人：吳承遠 董事：吳育賢 獨立董事：吳萬益 獨立董事：陳秀峰 監察人：小長谷秀治 監察人：國啟敏投資(股)公司代表人：耿伯文 監察人：億亨投資(股)公司代表人：林謙 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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