本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/10	發言時間	14:30:15
發言人	王宏基	發言人職稱	資深協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	董事會決議112年股東會召開事宜(更正討論事項、 選舉事項及其他議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號夏都城旅安平館3樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)審計委員會審查111年度決算表冊。 (三)111年度員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認111年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (一)改選董事6人及獨立董事3人案。 9.召集事由五、其他議案: (一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.