本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/08	發言時間	14:52:15
發言人	鄭清香	發言人職稱	財務、會計主管	發言人電話	06-2615151
主旨	董事會決議113年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號夏都城旅安平館2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度審查報告 (3)112年度員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報告案 (2)112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:董事補選案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項:無

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