| 本資料由 (上市公司) 1521 大億 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/03/13 | 發言時間 | 14:27:22 | 發言人 | 鄭清香 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 06-2615151 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 董事會決議115年股東會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：夏都城旅安平館2樓會議室(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度審查報告 (3)：114年度員工酬勞分配報告 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/13 11.停止過戶截止日期：115/06/11 12.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |