| 本資料由 (上市公司) 1522 堤維西 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/17 | 發言時間 | 14:56:22 | 發言人 | 夏康 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 06-2658781 |
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| 主旨 | 公告本公司104年6月17日召開股東常會之重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項:一、承認事項：1.一Ｏ三年度決算表冊,決議結果:全體出席股東 無異議照案通過。2.一Ｏ三年度盈餘分配案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 二、討論事項：1.修訂本公司章程案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 3.修訂「背書保證作業程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 6.董事及監察人改選案,當選名單如下:董事7人:(1)吳俊佶(2)吳俊郎(3)國啟敏投資 股份有限公司法人代表:吳國禎(4)遠洪投資股份有限公司法人代表:陳勁兆(5)柯文昌 (6)黃崇輝(7)耿伯文,監察人3人:(1)吳俊億(2)蔡甘仁(3)王祥福。7.解除董事競業禁止 之限制案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
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