| 說明 |
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事
(4)董事：林賢平 志祥精密工業股份有限公司 總經理
(5)董事：謝家豪 耿鼎企業股份有限公司 董事
(6)獨立董事：王大偉 佳宥營造股份有限公司 顧問
(7)獨立董事：鄭德財 未完童話有限公司董事長
(8)監察人：謝綺雲 耿鼎企業股份有限公司 監察人
(9)監察人：劉慶福 耿鼎企業股份有限公司 監察人
(10)監察人：簡武在 鏹豐企業股份有限公司 董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事
(4)董事：林賢平 志祥精密工業股份有限公司 總經理
(5)董事：謝家豪 耿鼎企業股份有限公司 董事
(6)獨立董事：王大偉 佳宥營造股份有限公司 顧問
(7)獨立董事：鄭德財 未完童話有限公司董事長
(8)監察人：謝綺雲 耿鼎企業股份有限公司 監察人
(9)監察人：簡武在 鏹豐企業股份有限公司 董事長
(10)監察人：劉忠宜 皇景投資股份有限公司 管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：李茂源 持股數13,299,863 股
(2)董事：方建春 持股數13,775,613 股
(3)董事：李王秀慧 持股數 7,466,737 股
(4)董事：林賢平 持股數 3,886,457 股
(5)董事：謝家豪 持股數 940,000 股
(4)獨立董事：王大偉 持股數 0 股
(5)獨立董事：鄭德財 持股數 0 股
(6)監察人：謝綺雲 持股數 5,948,111 股
(7)監察人：簡武在 持股數 1,852,069 股
(8)監察人：劉忠宜 持股數 631,000 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29-108/06/28
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。 |
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