| 本資料由 (上市公司) 1524 耿鼎 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/03/07 | 發言時間 | 14:54:26 | 發言人 | 李庭祥 | 發言人職稱 | 總經理室經理 | 發言人電話 | 03-3244011 |
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| 主旨 | 公告召開本公司一一四年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/07 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一三年度營業報告案。 (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。 (3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告案。 (4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一三年度決算表冊案。 (2)承認本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司『公司章程』部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |