本資料由　 (上市公司) 1524 耿鼎　公司提供
序號 1 發言日期 114/06/17 發言時間 15:20:42
發言人 李庭祥 發言人職稱 總經理室經理 發言人電話 03-3244011
主旨 本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 114/06/17
說明 
1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司一一三年度決算表冊
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
選舉結果:
董事由         李茂源               當選。
董事由         方建春               當選。
董事由         昭輝實業股份有限公司 當選。
董事由         李王秀慧             當選。
董事由         禾翰投資股份有限公司 當選。
獨立董事由     鄭德財               當選。
獨立董事由     王大偉               當選。
獨立董事由     彭慶恩               當選。
獨立董事由     陳火德               當選。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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