本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/17	發言時間	16:02:16
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告 (2)監察人審查本公司108年度決算報告 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度決算表冊承認案 (2)本公司108年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項:無

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