| 本資料由 (上市公司) 1527 鑽全 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/16 | 發言時間 | 19:39:19 | 發言人 | 賴伯彥先生 | 發言人職稱 | 業務處副總經理 | 發言人電話 | (04)23598877-1120 |
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| 主旨 | 董事會決議召開106年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度監察人查核決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 本公司擬發行限制員工權利新股案。 (3) 解除新選任獨立董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: 補選一名獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 一、盈餘分配相關內容，將於股東常會召開前四十日經董事會通過後，另行公告之。 二、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:106/04/18 ~ 106/04/27 三、受理地點:本公司(台中市工業區36路24號財務部) | ||||
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