本資料由　 (上市公司) 1527 鑽全　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	16:15:04
發言人	陳盈助先生	發言人職稱	高級專員	發言人電話	(04)23598877-1619
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號5樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審核決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：113/04/18~113/04/29(採到達主義) (2)受理地點：台中市工業區36路24號 財務部

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