本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/08	發言時間	17:32:41
發言人	盛海天	發言人職稱	財務長	發言人電話	0910065129
主旨	補充公告董事會決議股東會召開日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號 4.召集事由:(一).報告101年度營業狀況. (二).報告監察人查核101年度決算表冊案. (三).報告背書保證事項辦理情形案. (四).報告採用國際財務報告準則(IFRSs)對特別盈餘公積提列 及保留盈餘影響報告案. (五).承認101年度營業報告書及財務報表案. (六).承認101年度盈餘分配案. (七).討論修訂「公司章程」部份條文案. (八).討論修訂「背書保證辦法」部份條文案. (九).討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案. (十).補選董事及監察人案. (十一).解除本公司新任董事競業禁止之限制案. (十二).臨時動議. 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無

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