本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	2	發言日期	103/02/18	發言時間	17:47:04
發言人	盛海天	發言人職稱	財務長	發言人電話	0910065129
主旨	公告董事會決議股東會召開日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/18
說明	1.董事會決議日期:103/02/18 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號 4.召集事由:(一).報告102年度營業狀況. (二).報告監察人查核102年度決算表冊案. (三).報告背書保證事項辦理情形案. (四).承認102年度營業報告書及財務報表案. (五).承認102年度盈餘分配案. (六).討論修訂「背書保證辦法」部份條文案. (七).討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案. (八).討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案. (九).改選董事及監察人案. (十).解除本公司新任董事競業禁止之限制案. (十一).臨時動議. 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無

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