本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	6	發言日期	103/06/06	發言時間	19:22:15
發言人	盛海天	發言人職稱	財務長	發言人電話	0910065129
主旨	本公司103年股東會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/06
說明	1.股東常會日期:103/06/06 2.重要決議事項: (1).報告102年度營業狀況案。 (2).報告監察人查核102年度決算表冊案。 (3).報告背書保證事項辦理情形案。 (4).承認102年度營業報告書及財務報表案。 (5).承認102年度盈餘分配案， 股東現金股利總金額88,200,000元，每股0.60元。 (6).通過修訂「背書保證辦法」部份條文案。 (7).通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (8).通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (9).改選董事及監察人案。 (10).解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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