本資料由　 (上市公司) 1528 恩德　公司提供

序號	4	發言日期	104/06/30	發言時間	16:51:32
發言人	黃逸嫺	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)28376866
主旨	本公司104年股東會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/30
說明	1.股東常會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (1).報告103年度營業狀況。 (2).報告監察人查核103年度決算表冊。 (3).報告背書保證事項辦理情形。 (4).報告修訂本公司「公司治理實務守則」。 (5).報告修訂本公司「誠信經營守則」。 (6).報告修訂本公司「道德行為準則」。 (7).承認103年度營業報告書及財務報表案。 (8).承認103年度盈餘分配案。 股東現金股利總金額18,000,000元，每股0.12245元。 (9).通過修訂「公司章程」部份條文案。 (10).通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (11).通過擬以營業讓與方式出售本公司電子事業部相關營業及 資產與孫公司總格精密股份有限公司案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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