1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57號二樓
4.召集事由一、報告事項:(一)108年度營業狀況。
(二)監察人查核108年度決算表冊。
(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。
(四)庫藏股執行情形，報請公鑒。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:（一)修訂「公司章程」部分條文案。
（二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
（四)修訂「背書保證辦法」部分條文案。
（五)資本公積配發現金股利案。
（六)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
（七)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:
新增召集事由一、報告事項:(四)庫藏股執行情形。
原召集事由三、討論事項：（五)修訂「董事薪酬支付辦法」部分條文案刪除。 |