| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/05/19
3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)累積虧損逾實收資本額二分之一。
(4)減資案執行情形報告。
(5)私募現增資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益,下次股東會提報。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度決算表冊案。
(2)本公司105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正公司章程案。
(2)擬修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選11位董事(含3位獨立董事)(本屆董事任期屆滿)。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/21
11.停止過戶截止日期:106/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)於106年3月3日起至106年3月13日股東提案期間截止,無任何股東提案。
(2)股東群家投資(股)公司提名3位獨立董事候選人。 |
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