本資料由　 (上市公司) 1529 樂事綠能　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/19	發言時間	21:02:07
發言人	陳龍發	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2559-1021
主旨	公告本公司一○六年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/19
說明	1.股東常會日期:106/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一○五年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十六屆董事改選 計選出董事11席,當選名單如下： 董事名單： 嘉績百貨企業(股)公司 代表人：陳龍發 保利都投資(股)公司 代表人：楊明人 劉福財 夏帝投資(股)公司 代表人：吳榮傑、鄭佳勇、李英桐、簡銘賢、張凱菁 獨立董事：陳玉堅、莊美貴、葉品卉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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