| 說明 |
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員查核報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)變更108年現金增資之資金用途案。
(2)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(3)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選11位董事(含3位獨立董事)(本屆董事任期屆滿)
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)單一或合計持有百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間
向本公司提出民國109年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案處所：
台北市大同區南京西路36號11樓 樂士股份有限公司 財務處 收
(3)本公司受理股東之提案期間：自民國109年4月17日起至109年4月27日止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(5)以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。
(6)董事暨獨立董事受理提名:
本公司董事及獨立董事選舉均採候選人提名制度,
本公司於民國109年4月17日起至109年4月27日止,受理提名董事11人
(含3位獨立董事)之候選人名單。受理股東提名處所,如后：
台北市大同區南京西路36號11樓 樂士股份有限公司 財務處 |
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