本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	14:36:46
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	本公司董事會通過108年股東會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.召集事由一、報告事項: (1)一0七年度營業報告書 (2)一0七年度監察人查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)一0七年度員工及董監酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一0七年度營業報告書及財務報表案 (2)一0七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:(1)於股票停止過戶期間內(108/04/14~108/06/12), 本公司轉換公司債停止轉換。

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